호주 규제당국, 거래소 자체 요청으로 바이낸스 라이선스 취소

키 포인트

• 호주의 최고 금융 규제 당국은 거래소 자체 요청에 따라 바이낸스의 파생 상품 라이센스를 취소했습니다.
• 암호화폐 거래소는 지난 2월부터 호주 증권투자위원회(Australian Securities & Investment Commission)의 검토를 받고 있었는데, 거래소는 ”소수” 고객이 허용된 것보다 높은 수준에서 거래하고 있음을 인정한 후였습니다.
• 이번 취소는 바이낸스를 겨냥한 전 세계 규제 조사 시리즈 중 가장 최근의 것입니다.

전화 화면에 표시된 암호화폐 거래소 바이낸스의 로고.

야쿠브 포르지츠키 | 게티 이미지를 통한 NurPhoto

바이낸스암호화폐 거래소 자체 요청에 따라 호주 파생상품 라이선스가 취소됐다고 호주 증권 투자 위원회(Australian Securities & Investments Commission)가 목요일 밝혔다 .

4월 14일부터 호주의 바이낸스 파생 상품 고객은 기존 거래 포지션을 열거나 늘릴 수 없습니다. 4월 21일까지 바이낸스는 남아있는 모든 거래 포지션을 청산해야 한다고 규제 당국이 말했습니다.

 

조 롱고(Joe Longo) ASIC 회장은 ”소비자 피해 정도에 초점을 맞추는 것을 포함해 이러한 문제에 대한 집중적인 검토가 진행 중”이라고 말했다.

바이낸스 대변인은 ”최근 ASIC과 계약을 맺은 후 바이낸스는 바이낸스 호주 파생상품 사업을 정리함으로써 호주에서 보다 집중적인 접근 방식을 추구하기로 결정했다”면서 ”약 100″의 파생상품 고객이 떠났다고 덧붙였다.

바이낸스의 거래소 토큰은 목요일 아침 0.5% 미만으로 하락했습니다 .

Binance에 대한 규제 조사는 최근 몇 주 및 몇 달 동안 증가했습니다. 자금 세탁 방지 및 고객 알기 규정 준수 문제는 미국 상품선물거래위원회가 암호화폐 거래소와 설립자 창펑 자오를 상대로 제기한 광범위한 불만의 핵심입니다 . 불만 사항은 파생 상품 거래 수수료가 바이낸스에 어떻게 높은 수익을 가져다 주었는지 자세히 설명했습니다.

리서치 회사인 카이코(Kaiko)에 따르면 바이낸스의 시장 점유율은 최근 몇 주 동안 16% 하락했지만 거래량 기준으로 세계에서 가장 지배적인 거래소로 남아 있습니다.

 

분명히 부주의한 규정 준수 문제로 인해 호주 규제 조사가 이루어졌습니다. 바이낸스는 호주의 Oztures Trading Pty Ltd를 포함하여 많은 자회사를 통해 전 세계에서 사업을 하고 있습니다.

지난 2월 바이낸스는 호주 고객 중 ”소수”가 보다 정교한 금융 상품에 접근할 수 있는 숙련된 투자자를 위한 거래 분류인 ”도매 투자자”로 분류되었다고 발표했습니다. 이는 미국의 ”적격 투자자” 범주와 대략 유사한 명칭입니다.

 

바이낸스의 고액 순자산 투자자들은 전 세계 규제 당국의 우려 대상이었습니다. 미국에서 CFTC는 바이낸스가 가장 부유한 고객에게 유리한 대우를 제공하여 그들이 해외 페이퍼 컴퍼니 또는 가상 사설 네트워크를 통해 거래함으로써 미국 규정을 피할 수 있도록 돕고 있다고 비난했습니다.

CNBC는 이전에 중국 본토의 바이낸스 고객이 사용했던 직원과 자원봉사자가 권장하는 유사한 기술에 대해 보고했습니다.

바이낸스의 관행에 대한 관심이 높아진 것은 미국 규제 당국이 중앙 집중식 거래소를 보다 광범위하게 단속함에 따라 나온 것입니다. 증권 거래위원회는 최근 코인베이스 에 경고했다.곧 잠재적인 보안 혐의에 직면할 수 있습니다.

호주의 최고 증권 규제 기관은 최근 몇 달 동안 암호화폐 산업과 어려운 관계를 유지해 왔으며 규제 기관이 호주 법을 위반했다고 주장하는 여러 회사에 대한 집행 조치를 추구했습니다.

“Binance 그룹 법인은 여러 해외 규제 기관의 규제 경고 및 조치 대상이었습니다.”라고 ASIC 릴리스는 언급했습니다.