기술Sam Bankman-Fried는 중국에서 최소 한 명의 공무원에게 뇌물을 제공하기 위해 4천만 달러 이상을 지불했다고 법무부가 새로운 기소장에서 주장했습니다

키 포인트

• FTX 공동 설립자 Sam Bankman-Fried는 적어도 한 명의 중국 정부 관리에게 수천만 달러의 뇌물을 지불했다고 연방 검사가 새로운 기소에서 주장했습니다.
• 기소장에 따르면 Bankman-Fried의 헤지펀드인 Alameda Research에 속한 계좌는 2021년 11월경 중국 경찰의 동결 명령 대상이었습니다.
• 또한 Bankman-Fried와 다른 사람들이 일부 계정의 동결을 해제하도록 ”한 명 이상의 중국 정부 관리에게 영향을 미치고 유도하기 위해” 최소 4,000만 달러의 암호화폐를 ”지시하고 전송”했다고 주장합니다.

파산한 암호화폐 거래소의 붕괴로 사기 혐의를 받고 있는 전 FTX CEO 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 2023년 1월 3일 뉴욕 맨해튼 연방 법원에서 청문회 당일에 도착하고 있다.

데이비드 디 델가도 | 로이터

FTX 공동 설립자 샘 뱅크맨-프리드는 화요일 새로운 기소에서 연방 검찰이 주장하는 적어도 한 명의 중국 정부 관리에게 수천만 달러 상당의 뇌물을 지불했습니다.

기소장에 따르면 Bankman-Fried의 헤지펀드인 Alameda Research에 속한 계좌는 2021년 11월 ”또는 그 무렵” 중국 경찰의 동결 명령 대상이었습니다.

 

기소장은 Bankman-Fried와 다른 사람들이 이러한 계정 중 일부를 동결 해제하도록 ”한 명 이상의 중국 정부 관리의 이익을 위해 의도된” 최소 4천만 달러의 암호 화폐를 ”지시하고 전송”했다고 주장합니다.

Bankman-Fried와 그의 동료들은 약 10억 달러 상당의 암호화폐가 포함된 계정의 동결을 해제하기 위해 ”수많은 방법”을 고려하고 시도했다고 검찰은 주장합니다. 궁극적으로 법적 및 개인적 노력이 실패한 후 Bankman-Fried는 수백만 달러의 뇌물에 동의하고 지시하여 동결된 계정을 잠금 해제했다고 검찰은 주장했습니다.

Bankman-Fried의 헤지 펀드는 고정되지 않은 자산을 사용하여 Alameda의 손실 발생 거래에 계속 자금을 지원했으며, 정부가 고객과 투자자에 대한 사기 행위를 1년 동안 계속했습니다. FTX와 Alameda는 대차대조표에 대한 우려가 진정한 뱅크런으로 변한 후 2022년 11월에 파열했습니다. Bankman-Fried는 현재 증권거래위원회와 상품선물거래위원회로부터 연방 기소 및 민사 고발을 받고 있습니다.

이 혐의는 Bankman-Fried의 국제 거래에 대해 연방 정부가 새로운 증거를 입수했음을 나타내며, 미국 규제 당국이 암호화폐 거래소 바이낸스를 테러 자금 조달 조장 및 미국 파생 상품법 위반 혐의로 때린 지 하루 만에 나온 것입니다.

한편 Bankman-Fried의 파산한 FTX는 델라웨어 파산 법원 절차에 여전히 빠져 있습니다.

Bankman-Fried의 대변인은 CNBC의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.